История в назидание главе ВТБ Андрею Костину и другим банкстерам, которые не могут подтвердить неофициальные доходы.
Супруга неназванного банкстера проиграла апелляцию на решение Высокого суда Лондона о конфискации имущества стоимостью более $28,5 миллиона, которое было приобретено незаконным путем.
Это первый случай применения властями Великобритании полномочий в рамках борьбы с отмыванием коррупционных денег.
С февраля 2018 года британские власти получили право направлять иностранным владельцам активов на территории страны так называемые Ордеры на богатство неустановленного происхождения (Unexplained Wealth Orders), что должно было облегчить правоохранительным структурам процесс конфискации имущества и активов.
Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) потребовало от женщины, известный как Миссис A — имя которой не называется, — раскрыть источник происхождения средств, пригрозив лишить ее двух объектов недвижимости.
Судья Высокого суда Лондона Майкл Сапперстоун в среду отклонил просьбу женщины об отмене этого требования.
NCA заявляет, что женщина приобрела два объекта недвижимости на деньги, похищенные мужем, когда он занимал одну из старших должностей в госбанке у себя на родине за пределами ЕС.
Это слушание было проверкой, цель которых заставить иностранных чиновников, подозреваемых в коррупции, и их семьи, объяснять происхождение своего богатства.
В ходе предыдущих слушаний говорилось о расточительном образе жизни женщины, включая использование частного самолета и потраченных 16 милионов фунтов в лондонском универмаге Harrods и только 150 000 фунтов потраченных на бриллианты за один день. @banksta